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海蓝之谜-华电重工股份有限公司2018年年度股东大会决议布告

  证券代码:601226 证券简称:华电重工布告编号:临2019-034

  华电重工股份有限公司2018年年度股东大会抉择布告

  本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带职责

  重要内容提示:

  本次会议是否有否决计划:无

  一、会议举行和到会状况

  (一)股东大会举行的时刻:2019年6月18日

  (二)股东大会举行的地址:北京市丰台区轿车博物馆东路6号院华电开展大厦B座11层1110会议室

  (三)到会会议的普通股股东和康复表决权的优先股股东及其持有股份状况:

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  (四)表决方法是否契合《公司法》及《公司规章》的规矩,大会掌管状况等。

  本次股东大会由董事长文端超先生掌管,本次会议采纳现场与网络投票相结合的方法,契合《公司法》和《公司规章》的规矩。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的到会状况

  1、公司在任董海蓝之谜-华电重工股份有限公司2018年年度股东大会决议布告事9人,到会5人,董事彭刚平先生、田立先生、郭树旺先生和独立董事陆大明先海蓝之谜-华电重工股份有限公司2018年年度股东大会决议布告生因作业原因未能到会会议;

  2、公司在任监事5人,到会3人,公司监事会主席徐磊先生、监事闫平先生因作业原因未能到会会议;

  3、公司副总经理、财政总监、董事会秘书赵江先生到会会议,其他2名高档管理人员列席会议。

  二、计划审议状况

  (一)非累积投票计划

  1、计划称号:公司2018年度董事会作业陈述

  审议成果:经过

  表决状况:

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  2、计划称号:公海蓝之谜-华电重工股份有限公司2018年年度股东大会决议布告司2018年度独立董事述职陈述

  审议成果:经过

  表决状况:海蓝之谜-华电重工股份有限公司2018年年度股东大会决议布告

  ■

  3、计划称号:公司2018年度监事会作业陈述

  审议成果:经过

  表决状况:

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  4、计划称号:公司2018年度财政决算陈述

  审议成果:经过

  表决状况:

  ■

  5、计划称号:公司2018年度利润分配计划

  审议成果:经过

  表决状况:

  ■

  6、计划称号:关于公司2018年年度陈述及摘要的计划

  审议成果:经过

  表决状况:

  ■

  7、计划称号:关于公司2018年度日常相关买卖履行状况和2019年度日常相关买卖估计的计划

  审议成果:经过

  表决状况:

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  8、计划称号:公司2019年度财政预算陈述

  审议成果:经过

  表决状况:

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  9、计划称号:关于延聘公司2019年度审计组织和内部操控审计组织的计划

  审议成果:经过

  表决状况:

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  10、计划称号:关于持续履行公司与中国华电集团财政有限公司签署之《金融服务协新神雕侠侣议》的计划

  审议成果:经过

  表决状况:

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  11、计划称号:关于公司与全资子公司华电曹妃甸重工配备有限公司向银行请求22,270万元借款的计划

  审议成果:经过

  表决状况:

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  12、计划称号:关于公司与全资子公司武汉华电工程配备有限公司向银行请求5,000万元借款的计划

  审议成果:经过

  表决状况:

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  (二)触及严重事项,5%以下股东的表决状况

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  (三)关于计划表决的有关状况阐明

  本次股东大会计划7、计划10触及相关买卖,触及的相关买卖股东为中国华电科工集团有限公司。在对计划7、计划10的表决中,相关股东中国华电科工集团有限公司现已逃避表决。

  三、律师见证状况

  1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市竞天公诚律师事务所

  律师:张荣胜、郑晴天

  2、律师见证定论定见

  “公司本次股东大会的招集、举行程序契合《公司法》、《规矩》等有关法令、行政法规、规范性文件及公司规章的规矩,本次股东大会的招集人及到会会议人员的资历合法有用,表决程序合法,所经过的抉择合法有用。”

  四、备检文件目录

  1、华电重工股份有限公司2018年年度股东大会抉择;

  2、北京市竞天公海蓝之谜-华电重工股份有限公司2018年年度股东大会决议布告诚律师事务所《关于华电重工股份有限公司2018年年度股东大会的法令定见书》。

  华电重工股份有限公司

  2019年6月18日

(职责编辑:DF372) 海蓝之谜-华电重工股份有限公司2018年年度股东大会决议布告

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